недвижимостьЦИАН - база объявлений о продаже и аренде недвижимостиhttps://www.cian.ru/help/about/rules-legal/

Основные аспекты исполнения риелторами требований законодательства о ПОД/ФТ

27 мая 2022 760

Представляем видеоролик Росфинмониторинга, который познакомит вас с тем, как снизить риски, связанные с отмыванием доходов, при совершении сделок с недвижимостью.

Недвижимость всегда была предметом повышенного интереса с точки зрения инвестиций нелегальных доходов. Практически во всех странах глобальной сети ФАТФ сделки с недвижимостью отнесены к высокому уровню риска.

Советуем посмотреть видеоролик, подготовленный Росфинмониторингом, чтобы вы могли минимизировать риски, связанные с отмыванием доходов, полученных преступным путем, при совершении операций с недвижимостью.

Из видео вы узнаете:

омеждународном опыте глобальной сети ФАТФ и национальном законодательстве в сфере ПОД/ФТ, требованиях нормативно-правовых актов сфере ПОД/ФТ;
основные обязанности риелтора;
как встать на учет в Росфинмониторинге и подключиться к личному кабинету на его сайте;
признаки возможного использования недвижимости в незаконных целях;
как направить сообщение о подозрительной деятельности;
риски ОД/ФТ и меры по их снижению.

Смотрите видеоролик по ссылке

Подписывайтесь на Циан для профи в Telegram

#риелтор #профессия риелтора #недвижимость #профессионалам #законодательство #Росфинмониторинг

Комментарии 0

Сейчас обсуждают

Покупатель дома требует расторгнуть договор и вернуть деньги по причине того, что теперь ей там некомфортно, не нравитсясамый логичный ответ с вашей стороны будет: "мадам, а меня тошнит от ваших претензий. подавайте в суд". "Или она вообще может придумать какой-нибудь...